道明光学股份有限公司关于子公司竞拍获得土地使用权的公告

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9月15日,近日针对奋达科技子公司竞拍取得东莞土地使用权一事,业内人士质疑称流程不符合公司章程。对此,奋达科技相关人士回应称,关于此事早在第二届董事会时就有决定,现在只是落实而已。  9月9日深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“奋达科技”)披露一则《关于子公司竞拍取得土地使用权的公告》。公告显示,深圳市奋达科技股份有限公司全资子公司东莞市奋达科技有限公司在东莞市国土资源局、东莞市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权网上挂牌出让活动中,竞得地块编号2017WT045
的国有建设用地使用权,土地成交价为132,480,000元人民币,资金来源为自有资金。土地用于打造清溪消费电子生产。  业内人士质疑称,根据奋达科技于2017年4月21日披露的《公司章程(2016年12月)》第一百一十一条:单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值20%以下的股权投资(不包含对证券、金融衍生品种进行的投资)、经营性投资行为需由公司董事会履行审议程序(交易金额在300万元以下,且低于公司最近一期经审计净资产绝对值1%的交易事项授权董事长审批)。  而根据奋达科技披露的最近一期经审计财报,2016年12月31日,归属于上市公司股东的净资产为2,924,737,405.59元。基于此,奋达科技全资子公司本次132,480,000元人民币的对外投资行为实已触发上市公司董事会审议条件,但截至2017年9月12日,并未在深交所官网及巨潮资讯网查询到任何董事会决议公告文件。  奋达科技相关人士回应称,就东莞生产此事在第二届董事会时就有决定,现在只是落实而已,如有疑惑可以翻阅以往二届董事会的议案进行查询。

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第一农经讯昨日晚间,深圳中国农大科技股份有限公发布了竞拍国有土地使用权的公告。

原标题:道明光学股份有限公司关于子公司竞拍获得土地使用权的公告

证券代码:002876 证券简称:三利谱公告编号:2019-069

据悉,公司第七届董事会2012年第一次临时会议于6月15日上午召开,审议通过了《关于控股子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

公告称,董事会同意控股子公司山东华泰以不超过公司2011年度经审计净资产的50%范围,参与蓬莱市国土资源局挂牌的编号为2012年第15号的地块国有建设用地使用权的竞买,并授权山东华泰根据现场竞买情况决定。据了解,山东华泰系公司控股子公司,注册资本:5600
万元整(其中,国农科技公司持有 50%股权)。

一、竞拍情况概述

关于控股子公司向全资子公司转让资产的公告

公告称,本次竞拍的土地使用权,公司共需缴纳保证金人民币 225
万元,如果竞拍不成功,将会退回上述保证金。如果公司成功竞得上述国有建设用地使用权后,将用于控股子公司山东华泰新生产基地建设。此次竞拍尚存在不确定性。

道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“道明光学”)全资孙公司惠州骏通新材料有限公司的全资子公司惠州道明华威科技有限公司(以下简称“惠州道明华威”)根据惠州仲恺高新区国有建设用地使用权网上挂牌出让公告(惠公易土仲恺[2019]037号)的相关要求,于2019年10月31日以总价人民币1,775万元成功竞拍取得惠州市陈江街道东升村地块的20,508㎡土地使用权。后续将积极办理签订相关合同及缴纳土地出让金,并相应办理《土地使用权证》等后续事宜。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司分别已于2019年9月20日和2019年10月8日召开第四届董事会第十五次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过《关于拟建设新型光电功能薄膜华南运营中心的议案》,同意惠州道明华威以自有资金40,000万元在惠州市仲恺高新区新增建设道明光学新型光电功能薄膜华南运营中心,并授权公司经营管理层办理包括与惠州市仲恺高新区签署投资建设协议书以及参与竞拍土地等相关事项。具体内容详见公司于2019年9月21日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-054)及《关于拟建设新型光电功能薄膜华南运营中心的公告》(公告编号:2019-055)。

一、交易概述

本次交易为国有建设用地使用权的竞买,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月16日召开的第三届董事会2019年第七次会议审议通过了《关于控股子公司将土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司的议案》,
同意公司控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司(以下简称“合肥三利谱光电”)位于新站区铜陵北路与东方大道交叉口西南角的土地使用权及地上建筑物转让给公司全资子公司合肥三利谱光电材料有限公司(以下简称“合肥三利谱材料”),转让价格为其账面价值人民币12120.8万元。

二、宗地基本情况

根据《公司章程》有关规定,本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、出让人:惠州市仲恺高新技术产业开发区管理委员会;

二、交易对手方基本情况

2、竞得人:惠州道明华威科技有限公司;

1、公司名称:合肥三利谱光电材料有限公司

3、地块挂牌编号:GZK2019-37;

2、统一社会信用代码:91340100MA2T9BPJ0A

4、地块位置:陈江街道东升村土地;

3、注册成立日期:2018年11月27日

5、宗地使用权面积:20508㎡;

4、注册地址:合肥市新站区铜陵北路与东方大道交口西南角

5、土地用途:工业用地(土地使用兼容性:物流仓储用地);

5、注册资本:人民币伍仟万元整

6、计算指标用地面积:25000㎡;

6、法定代表人:张建军

7、容积率:2.0≤R≤3.5;

7、营业范围:偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜的生产与销售;光电材料的研发与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、建筑密度:≥35;

8、股权结构情况:为公司全资子公司

9、绿地率:15≤绿地率≤20;

三、交易标的情况

10、出让年限:50年;

本次交易的标的为:合肥三利谱光电位于新站区铜陵北路与东方大道交叉口西南角的土地使用权及地上建筑物,土地使用权类型为工业用地,土地使用权面积为133295.84平方米,土地使用权证号为“合新站国用(2015)第021号”。地上建筑物建筑面积为63687.1平方米,该地上建筑物尚未取得产权证书。交易标的账面价值合计12120.8万元。

11、成交价格:1,775万元

四、协议主要内容

三、本次竞得土地使用权对公司的影响

1、买卖价格

惠州道明华威本次竞拍取得上述土地使用权后,主要用于建设道明光学新型光电功能薄膜华南运营中心,公司将利用此运营中心不断加大研发投入,推出了高端、高精密先进功能薄膜产品,满足不断增长的市场需求,丰富公司产品结构,为公司提供了新的利润增长点,在增加企业经济效益的同时,拓展公司在光学膜领域的品牌形象与市场影响力,加快实现公司在功能性膜领域做大做强的目标,符合公司的长远规划和战略布局。

经双方协商确定该土地使用权及地上建筑物交易总金额为人民币12120.8万元。

四、风险提示

2、付款方式

目前惠州道明华威尚未取得《网络竞价成功确认书》,惠州道明华威将尽快完成受让人资格确认手续及根据相关规定在约定期限内支付标的物网拍成交尾款,并根据有关规定与有关部门签订《国有建设用地使用权出让合同》,未按规定签订《国有建设用地使用权出让合同》的,公司将丧失竞得资格、不退还竞买保证金。公司将根据竞拍事项的进展情况,积极推进有关事项的落实。敬请投资者注意投资风险。

公司以汇款的方式分三次支付转让价款人民币12120.8万元。

特此公告!

于2020年03月30日前支付第一期价款人民币3636.24万元整;

道明光学股份有限公司

于2020年06月30日前支付第二期价款人民币4848.32万元整;

董事会

于2020年12月30日前支付最后一期价款人民币3636.24万元整。

2019年10月31日

3、违约责任

任何一方未按本合同的规定全面履行义务,应当依照法律和本合同的规定承担责任。

4、登记过户手续办理

合同签订之日起三十日内,双方应携带有关资料到土地主管部门办理过户手续。

五、本次转让的目的和对公司的影响

本次公司控股子公司合肥三利谱光电土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司合肥三利谱材料是合并报表范围内的资产调整,本事项可优化资源配置,理顺管理关系,便于该地块的后续开发使用,能提升管理效率,符合公司的整体发展战略,不会给公司带来不利影响,不会影响公司合并报表范围,也不会影响股东尤其是中小股东利益。

六、独立董事意见

本次转让土地使用权的审议、表决程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

合肥三利谱光电将土地使用权及地上建筑物转让给合肥三利谱材料,可优化资源配置、明晰产权归属,便于管理提升和后续开发使用,是集团高效一体化发展的需要,转让完成后,公司仍保持对合肥三利谱材料100%的控股地位,该事项不会损害公司和中小股东利益的情况,我们同意公司本次土地使用权转让事项。

七、备查文件

1、公司第三届董事会2019年第七次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日

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